La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo e la sua evoluzione

Analizzare l’attuale impianto normativo sull’antiriciclaggio e individuare gli aspetti distintivi delle attività richieste agli intermediari finanziari e assicurativi. Sperimentare l’operatività della tematica attraverso situazioni ricorrenti e casistiche significative. Ripercorrere i fattori chiave della disciplina dell’antiriciclaggio non solo dal punto di vista normativo ma anche metodologico, in modo da rendere più omogenea e diffusa la preparazione e l’attenzione delle persone a questo tema.

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